I en nyligen publicerad artikel på DN.se framkommer det att svenska myndigheter står inför stora utmaningar när det gäller att övervaka och kontrollera misstänkt penningtvätt inom spelbranschen. Antalet rapporter om misstänkta fall av penningtvätt har skjutit i höjden, från 614 fall per år 2019 till hela 4 995 fall år 2023. Denna ökning kan delvis förklaras av förbättrade metoder för att upptäcka och förhindra misstänkta transaktioner.
På den svenska spelmarknaden är bolag med svensk licens skyldiga att anmäla misstänkt ekonomisk brottslighet som penningtvätt och finansiering av terrorism till Finanspolisen. Trots detta uttrycker svenska myndigheter oro över sin begränsade förmåga att granska och åtala brott som involverar utländska spelkonton, då det kan vara svårt att få insyn hos dessa spelbolag. Detta gör att spelkonton kan användas som skyddade bankkonton för kriminella eller för att tvätta pengar.
Något som också komplicerar kontrollerna är att spelkonton kan användas av en person men stå i en annan persons namn.
Myndigheter kräver ökad samverkan
För att komma till rätta med problemen kräver myndigheter som Skatteverket och Kronofogden ökad internationell samverkan och enhetlig lagstiftning. Detta skulle underlätta identifiering av penningtvätt och andra ekonomiska brott relaterade till spelbranschen vilket i förlängningen skulle motverka denna typ av brottslighet. Det skulle också underlätta utmätning av skulder och skadestånd för Kronofogdemyndigheten.
Enligt artikeln har myndigheterna bättre samarbete med vissa spelbolag än andra. Av fem tillfrågade spelbolag med svensk licens hävdar dock alla att de har strikta rutiner och processer för att förhindra penningtvätt och att de samarbetar med myndigheter för att säkerställa en trygg spelupplevelse. De utför till exempel kontinuerliga kontroller av stora kontosaldon och vissa tillämpar insättningsgränser baserade på kundernas taxerade inkomster för att motverka kriminell verksamhet.
Spelinspektionen utreder situationen
Detta är en pågående fråga som kräver uppmärksamhet och åtgärder från både spelbolag och myndigheter för att säkerställa en transparent och rättvis spelmarknad.
Spelinspektionen håller redan nu på att utreda hur stor risken är för att spelbolag utnyttjas för penningtvätt och kriminell verksamhet. De utreder också ifall spelkonton ska tas med i plattformen konto- och värdefackssystemet som finns för att snabbt kunna identifiera vilka konton en person har hos finansiella bolag. Rapporten kommer inom kort.
